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寶強精密:江蘇獅山律師事務所關于蘇州寶強精密制造股份有限公司2016年度股東

  江蘇獅山律師事務所

  關于蘇州寶強精密制造股份有限公司

  2016年度股東大會的法律意見書

  致:蘇州寶強精密制造股份有限公司

  江蘇獅山律師事務所(以下簡稱“本所”)接受蘇州寶強精密制造股份有限公司(以下簡稱“貴公司”或“公司”)委托,指派李韋律師、邱大鵬律師出席公司2016年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),并就本次股東大會事宜出具法律意見書。

  對于本法律意見書的出具,本所律師特作如下聲明:

  1、本所律師根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則(試行)》(以下簡稱《信息披露細則》)等有關法律、法規、規章、規范性文件以及《蘇州寶強精密制造股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)、《蘇州寶強精密制造股份有限公司信息披露管理制度》(以下簡稱《信息披露管理制度》)等有關規定,及本法律意見書出具日前已發生或存在的事實,就本次股東大會事宜進行核查并出具本法律意見書。

  2、本所律師已嚴格履行法定職責,遵循了勤勉盡職和誠實信用原則,對本次股東大會的合法合規性進行了充分的核查驗證,保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整,所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載,誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔相應法律責任。

  3、公司應當對其向本所律師提供的本次股東大會資料以及其他相關材料(包括但不限于《蘇州寶強精密制造股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議公告》、《蘇州寶強精密制造股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議公告》、《蘇州寶強精密制造股份有限公司2016年年度股東大會通知公告》、本次股東大會股權登記日的股東名冊和《公司章程》等)的真實性、完整性和有效性負責。

  4、對于出席現翅議的公司股東(或股東代表)在辦理出席會議登記手續時向公司出示的身份證件、證券持有人名冊等材料,其真實性、有效性應當由出席股東(或股東代理人)自行負責,本所律師的責任是核對股東姓名(或名稱)及其持股數額與股東名冊中登記的股東姓名(或名稱)及其持股數額是否一致。

  5、按照相關規定,本所律師僅對本次股東大會的召集、召開程序、本次股東大會召集人及出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序及表決結果發表法律意見。本所律師并不對本次股東大會審議的各項議案內容及其所涉及的事實或數據的真實性、準確性、合法性發表意見。

  6、本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的使用,不得用于其他任何目的或用途。本所同意,公司可以將本法律意見書與本次股東大會決議一并公告。

  基于上述聲明,根據現行有效的中國法律、法規、規章及規范性文件的要求,本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,出具本法律意見書如下:一、本次股東大會的召集、召開程序

  1、公司第一屆董事會第七會議于2017年4月24日審議通過《關于提議召開公司2016年年度股東大會的議案》,并于2017年4月25日在全國中小企業股份轉讓系統()披露了《蘇州寶強精密制造股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議公告》和《蘇州寶強精密制造股份有限公司2016年年度股東大會通知》(以下簡稱“股東大會通知”),載明了本次股東大會的召開時間、地點、召集人、召開方式、會議審議事項、出席人員、會議登記事項、會務聯系及其他事項等。

  2、本次股東大會現翅議于2017年6月12日上午9時在江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮海藏西路2008號公司三樓會議室召開,由公司董事長李強主持。

  3、經本所律師核查,公司本次股東大會會議召開的實際時間、地點及其他相關事項與股東大會通知所告知的內容一致。

  本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  二、本次股東大會召集人及出席會議人員的資格

  (一)本次股東大會的召集人

  本次股東大會由公司董事會召集。

  本所律師認為,公司本次股東大會的召集人的資格符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  (二)出席本次股東大會人員的資格

  1、出席本次股東大會的股東

  根據出席會議股東(股東代表)的身份證件、《證券持有人名冊》及全國中小企業股份轉讓系統披露的數據資料,經本所律師審查,振虎物流網,公司參加本次股東大會現翅議的股東(股東代表)共4人,代表5名股東,截至股權登記日(2017年6月8日)共持有公司股份4000萬股,占公司股份總數的100%。

  經本所律師核查,出席本次股東大會現翅議的股東資格均合法有效,均有權出席本次股東大會。

  2、出席本次股東大會的其他人員

  經本所律師核查,除上述公司股東外,公司董事、監事、高級管理人員參加了本次股東大會;另,本所見證律師參加了本次股東大會。

  本所律師認為,本次股東大會召集人以及出席本次股東大會的人員資格符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  三、本次股東大會的審議事項

  根據公司董事會在全國中小企業股份轉讓系統()披露的股東大會通知,董事會已公告了本次股東大會的審議事項。

  經本所律師核查,本次股東大會所審議的事項與股東大會通知所列明的事項相符;本次股東大會未對股東大會通知的議案進行修改,也不存在對股東大會通知中未列明的事項進行審議、表決的情形。

  四、本次股東大會的表決程序及表決結果

  本次股東大會采取記名投票方式進行表決,審議通過了以下議案:

  1、審議通過了《蘇州寶強精密制造股份有限公司2016年度董事會工作報告的議案》;表決結果:同意股數40,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

  2、審議通過了《蘇州寶強精密制造股份有限公司2016年度監事會工作報告的議案》;表決結果:同意股數40,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

  3、審議通過《蘇州寶強精密制造股份有限公司2016年度報告及摘要的議案》;

  表決結果:同意股數40,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

  4、審議通過《蘇州寶強精密制造股份有限公司2016年度財務決算報告的議案》;表決結果:同意股數40,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

  5、審議通過《蘇州寶強精密制造股份有限公司2017年度財務預算報告的議案》;表決結果:同意股數40,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

  6、審議通過《關于2017年度日常性關聯交易預計的議案》;

  表決結果:同意股數2,240,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

  回避表決情況:本議案屬于應回避表決事項。關聯股東蘇州潤眾實業有限公司、李強、姜燕飛、李薇馨回避了本項議案的表決。

  7、審議通過《蘇州寶強精密制造股份有限公司2016年度利潤分配預案》;

  表決結果:同意股數40,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

  8、審議通過《關于續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構的議案》

  表決結果:同意股數40,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

  本次股東大會就會議通知公告中列明的議案以記名投票方式逐項表決,并按《公司章程》規定的程序進行監票,當場公布表決結果,會議議案獲得表決通過。

  本所律師認為,本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的上述決議合法有效。

  五、結論意見

  綜上所述,本所律師認為:公司本次股東大會的召集和召開程序,符合《公司法》和《公司章程》的規定,本次股東大會召集人和出席人員均具有合法資格,本次股東大會的表決程序及表決結果均合法、有效。

  本法律意見書一式三份,其中兩份提交貴公司,一份由本所存檔備查,經本所律師簽字并經本所蓋章后生效。

  (本頁以下無正文)

  江蘇獅山律師事務所(公章)

  李韋律師(簽名):

  邱大鵬律師(簽名):

  2017年6月14日

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